涉空盒诈骗高达百万元 嫌犯面临40年监禁
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2019-05-14 18:49 来源:金山在线 编辑:Jay

【侨报记者张苗5月13日湾区报道】一名25岁的男子,日前在圣荷西联邦法院认罪,承认自己从事“空箱诈骗”(empty-box scheme)的犯罪活动,涉案金额高达100万元。该男子将面临最高40年的监禁。

联邦司法部和联邦调查局周一宣布,这个名为莫尔克(Van-Seyla Mork)的嫌犯,对自己从事的电汇欺诈和洗钱表示认罪。经联邦调查局调查发现,嫌犯的作案手段是 :他伪装成苹果产品消费者,向卖家投诉,谎称收到的产品是空盒,要求退款,从而从中牟取不法利益。事实上,真正的苹果消费者实际上收到了苹果寄送的商品。

嫌犯承认他将退还的款项转移到各种银行账户,试图隐瞒欺诈行为。他的这一“空箱诈骗”计划,长期以来被用来欺骗亚马逊、eBay和其它平台的网络卖家。

根据当局透露的资讯,嫌犯莫尔克是密歇根州卡拉马祖市( Kalamazoo, Michigan,)居民,他目前被控犯有1项串谋诈骗罪、5项电汇诈骗罪以及4项洗钱罪。作为认罪协议的一部分,他承认了1项电汇欺诈罪和1项洗钱罪。每项罪名最高可判处20年监禁,他可能因电汇欺诈被罚款25万 元,因洗钱被罚款50万 元。

编辑:Jay
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